SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ejecutó este lunes la operación XL526, una amplia intervención que permitió el arresto de 20 personas vinculadas a una presunta organización criminal dedicada a la extorsión, el chantaje, las estafas y el lavado de activos desde el municipio de Jacagua, en la provincia Santiago.
Entre los detenidos figuran cinco señalados como cabecillas de la estructura y otros seis integrantes identificados por las autoridades como parte activa de la red, que operaba principalmente contra ciudadanos residentes en Estados Unidos.
La operación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con la participación de 35 fiscales que encabezaron 28 allanamientos simultáneos realizados en las provincias Santiago y Puerto Plata.
De acuerdo con las investigaciones, la organización mantenía una estructura organizada y permanente dedicada a captar víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente someterlas a esquemas de extorsión y chantaje a través de medios tecnológicos.
Las autoridades identificaron como presuntos líderes de la red a Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte. Asimismo, fueron arrestados los integrantes Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Otros ocho individuos fueron detenidos para fines de investigación, mientras el Ministerio Público mantiene la búsqueda de otro hombre señalado como miembro de la estructura.
Según las autoridades, los imputados utilizaban plataformas digitales para hacerse pasar por integrantes de organizaciones criminales, incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa con el objetivo de intimidar a sus víctimas y exigirles dinero bajo amenazas. Como parte de estas acciones, enviaban imágenes violentas y mensajes destinados a provocar temor y presión psicológica.
Las pesquisas establecen que los fondos obtenidos mediante las actividades ilícitas eran movilizados a través de transferencias electrónicas, empresas remesadoras, plataformas de pago y criptomonedas como Bitcoin con el propósito de ocultar su origen y dificultar su rastreo.
El Ministerio Público indicó que la organización también incurrió en maniobras de lavado de activos para dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de forma fraudulenta.
Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago para el conocimiento de medidas de coerción. Enfrentan acusaciones relacionadas con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.
La operación contó con el apoyo de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.